NEW YORK, ngày 24 tháng 4 (Reuters) – Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, nên phải thụ án 36 tháng tù sau khi nhận tội vi phạm các luật phòng chống rửa tiền, các công tố viên Hoa Kỳ nói trong một tài liệu tại tòa vào thứ Ba.

Zhao, người dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 4 tại Seattle, đã từ chức làm giám đốc điều hành của Binance vào tháng 11 năm ngoái, khi ông và sàn giao dịch thừa nhận vi phạm, và công ty đồng ý phải trả một khoản phạt là 4,32 tỷ đô la.

“Có về quy mô của vi phạm có chủ ý của Zhao đối với luật pháp Mỹ và các hậu quả của nó, một án phạt vượt quy định 36 tháng là cần thiết,” các công tố viên Hoa Kỳ nói với tòa huyện Liên bang Hoa Kỳ cho huyện phía tây của Washington.

Hướng dẫn về án tù của liên bang quy định một án phạt tối đa là 18 tháng tù giam đối với Zhao, người đã đồng ý không kháng cáo bất kỳ hình phạt nào lên đến mức đó. Ông đã được tự do tại Hoa Kỳ với một khoản bảo lãnh 175 triệu đô la.

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã nói rằng Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch nghi ngờ với các nhóm khủng bố được chỉ định bao gồm Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, hoặc ISIS.

Các công tố viên nói rằng nền tảng của Binance cũng hỗ trợ việc bán các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và đã nhận được một phần lớn các khoản thu tiền chuộc của ransomware.

Zhao, được biết đến phổ biến với tên gọi CZ, đã đồng ý trả 50 triệu đô la và ngừng tham gia với Binance, mà ông đã thành lập vào năm 2017.

Phạt của Binance bao gồm một khoản phạt tội phạm 1,81 tỷ đô la và hoàn trả 2,51 tỷ đô la.

Nguồn: https://www.reuters.com/legal/us-seeks-36-months-jail-binance-founder-zhao-2024-04-24/