Cách phát hiện token giả và dự án lừa đảo.
Thị trường tăng giá gần như đã đến và tin đồn xung quanh việc giảm một nửa Bitcoin đang ngày càng gia tăng. Trong khi đó, memecoin đang bùng nổ, dẫn đầu là Solana và Base Chain.
Tuy nhiên, khi cuộc tranh giành lợi nhuận ngày càng gia tăng, nguy cơ vấp phải các dự án tiền điện tử đáng ngờ sẽ xuất hiện.
Hãy ghi nhớ điều đó, hướng dẫn này trình bày cách kiểm tra các dự án lừa đảo trong tiền điện tử thông qua một khuôn khổ thực tế, chi tiết, có ví dụ. Đây là những điều bạn cần biết về việc giữ an toàn trong tiền điện tử.
Cách xác định các lá cờ đỏ và các dự án lừa đảo thú y
Trước khi chúng ta đi sâu hơn vào khuôn khổ này, đây là tóm tắt nhanh về những cách tốt nhất để xác định dấu hiệu cảnh báo trong tiền điện tử. Bằng cách này, bạn có thể chủ động và bảo vệ các khoản đầu tư khỏi các token mờ ám và các dự án đáng ngờ. Dưới đây là những điểm chính, một số trong đó chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn sau. Hãy chú ý đến:
- – Những đảm bảo và hứa hẹn không thực tế: Hầu hết các dự án tiền điện tử thất bại đều có một điểm chung: những lời hứa cao cả, thường do người đứng đầu dự án đưa ra. Hãy lấy FTX làm ví dụ, sàn giao dịch hiện không còn tồn tại, đã đưa ra những cam kết lớn trước khi sụp đổ dưới sự chỉ đạo của Sam Bankman-Fried hiện đang bị kết án .
- – Chiến thuật gây áp lực: Có thể có những bên vô đạo đức đang chờ đợi để tạo ra cảm giác FOMO hoặc gây áp lực buộc bạn phải chọn các token mới ra mắt. Họ thực hiện việc này thông qua cộng đồng Telegram, ảnh chụp màn hình không thực tế, v.v. Việc này thường được dẫn dắt bởi một nhóm lừa đảo có mục đích mờ ám.
- – Những thách thức về quy định: Các dự án có thể có mục đích tốt, nhưng việc thành lập cơ sở ở những khu vực có những thách thức về quy định có thể gây ra rủi ro. Điều này có thể dẫn đến các hành động pháp lý và thủ tục phá sản cuối cùng.
Tweet và xác nhận để tránh các cờ đỏ quan trọng
Một tweet cảnh báo chống lại FOMO hoặc bán tháo hoảng loạn:
Việc GameStop mạo hiểm thâm nhập vào không gian NFT là một ví dụ về những thách thức pháp lý dẫn đến việc một dự án buộc phải đóng cửa.
Sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử khi thị trường tăng giá đang đến:
Trong một thị trường tăng trưởng, việc thao túng thị trường bằng các dự án không có vách đá token cũng có thể được coi là một hành vi lừa đảo. Đó là một chiến lược cố tình đẩy giá lên cao . Một khi các nhà đầu tư bán lẻ tham gia, họ bán phá giá, giống như một kế hoạch bơm và xả tiêu chuẩn hơn.
Dưới đây là một ví dụ nhanh về một nhà tiếp thị nổi tiếng quảng cáo lừa đảo tiền điện tử :
Sự tan rã của hệ sinh thái Terra-Luna vào năm 2022 cũng chủ yếu do các APY phi thực tế và các mối lo ngại khác gây ra. Sự cố của Terra-Luna nhấn mạnh rằng một dự án lừa đảo hoặc mờ ám có thể không chỉ giới hạn ở một vấn đề độc lập trong không gian tiền điện tử.
Thay vào đó, vụ tai nạn Terra-Luna đã dẫn đến một phản ứng dây chuyền, khiến Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số do Barry Silbert lãnh đạo , Genesis và các tổ chức khác sụp đổ.
Làm thế nào để bạn biết liệu một dự án tiền điện tử có hợp pháp hay không? Hay đó là một trò lừa đảo?
Việc xác định các vụ lừa đảo tiền điện tử đòi hỏi phải tập trung vào một số lĩnh vực chính. Chúng bao gồm sự hiện diện của nhóm, hệ thống mã thông báo , hồ sơ theo dõi của nhà đầu tư và chất lượng sản phẩm . Trong khuôn khổ chi tiết này, chúng tôi thảo luận chi tiết về các khía cạnh chính của từng hộp kiểm độ tin cậy để trình bày cách kiểm tra các dự án lừa đảo.
Cách kiểm tra các dự án lừa đảo – phân tích thông tin xác thực ETH: Ethereum
Hoạt động gia tăng thường là nguyên nhân dẫn đến lừa đảo.
Đây là một khuôn khổ cấp độ đầu vào nhanh chóng để giúp chúng tôi bắt đầu:
- – Đội ngũ minh bạch
- – Whitepaper với lộ trình đánh giá rõ ràng
- – Lịch sử kiểm tra hợp đồng thông minh thường xuyên
- – Hỗ trợ tốt đến mức khó tin (ví dụ: nếu một dự án đột nhiên tuyên bố rằng Vitalik Buterin là một trong những cố vấn)
- – Sự tham gia và theo dõi của cộng đồng
- – Thói quen phân phối mã thông báo minh bạch
- – Phân tích kho mã với sự tham gia tích cực của nhà phát triển
- – Hiệu suất thị trường và tính thanh khoản
- – Cho dù nó có được sở hữu, hỗ trợ hoặc xác nhận bởi một tên tiền điện tử đã biết hay không
- – Các dự án lớn với việc ra mắt mã thông báo ngay lập tức và lợi nhuận tăng vọt (cờ đỏ)
Việc theo dõi các yếu tố này có thể giúp bạn xác định các trò lừa đảo tiền điện tử tiềm ẩn, đồng thời giảm thiểu khả năng bản thân gặp phải các token mờ ám, một vụ kéo thảm hoặc thậm chí là bị hack.
Nhưng danh sách nhanh này không phải là một chiến lược bảo vệ nhà đầu tư chắc chắn. Để làm được điều đó, bạn cần tiếp tục đọc tiếp.
Đánh giá của nhóm: Cách kiểm tra các dự án lừa đảo nhanh chóng
Trong không gian tiền điện tử, các dự án thường ẩn danh trong khi vẫn ở ngoài tầm quan sát của công chúng. Tuy nhiên, một số chỉ báo có thể hoạt động như mạng lưới bảo vệ nhà đầu tư đối với những người có đội ngũ được thành lập rõ ràng.
Chuyên môn
Để một dự án tiền điện tử trở nên đáng tin cậy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cần phải có những cá nhân bản địa về tiền điện tử đáng tin cậy tham gia. Nếu có thể, hãy xác định các thành viên trong nhóm. Sau đó, kiểm tra xem họ có chuyên môn về tài chính hoặc tiền điện tử cụ thể có liên quan hay không.
Bạn đang tìm kiếm những lá cờ xanh liên quan đến chuyên môn? Kiểm tra các yếu tố này:
- – Sự tham gia của thành viên vào lĩnh vực liên quan trong hơn 5 năm
- – Hơn một nửa số thành viên chủ chốt của nhóm có những kỹ năng cần thiết
- – Các thành viên trong nhóm trước đây đã từng làm việc cùng nhau và ít nhất một số người trong số họ
- – Một hoặc nhiều thành viên phù hợp với danh sách 200 người tập trung vào tiền điện tử hàng đầu
- – Ít nhất 2000 người theo dõi trên các nền tảng xã hội
Quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về nhóm? Dưới đây là một số lĩnh vực khác cần tập trung vào:
- – Vai trò của nhóm được thiết lập và hiển thị công khai
- – Kênh bất hòa tồn tại
- – Địa chỉ Twitter đang hoạt động được quản lý và đăng lên bởi người sáng lập hoặc những người có liên quan
- – Các thành viên trong nhóm trước đây đã liên kết với các dự án thành công
- – Các mốc thời gian phù hợp với lộ trình
- – Sách trắng được xác định rõ ràng
- – Cố vấn giàu kinh nghiệm
Ethereum và Cardano là hai trong số những người chơi chủ chốt trên thị trường với các chỉ số đánh giá nhóm được đánh giá cao.
Đối với Ethereum, nhóm cốt lõi tự hào có những đóng góp đáng kể về tiền điện tử, sự hiện diện mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông xã hội và các yếu tố khác. Mặt khác, Cardano tự hào về những cá nhân có kinh nghiệm sâu rộng trong ngành và tiếp xúc với các dự án thành công trước đó.
Ngay cả nhóm Polygon ( MATIC ) cũng có nhiều trải nghiệm cụ thể về tiền điện tử và blockchain — một trong nhiều lý do để coi đây là một dự án đáng tin cậy.
Sự ủng hộ của VC: Một thước đo báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư
Nếu bạn thấy thông tin xác thực của nhóm tốt hoặc thậm chí đạt yêu cầu, bạn có thể muốn tìm hiểu sâu hơn về các chi tiết hỗ trợ Vốn mạo hiểm liên quan đến dự án. Trong hầu hết các trường hợp, thông tin này được phân phối thông qua PR , dẫn đầu bởi các ấn phẩm về tiền điện tử hàng đầu hoặc sẽ được đề cập rõ ràng trên trang web của dự án.
Nhưng sau đó, việc chỉ nhận được vốn từ một nhóm các nhà đầu tư mạo hiểm không phải là một chỉ số đáng tin cậy. Dưới đây là những điều cần cân nhắc để tránh lừa đảo tiền điện tử:
- – Kiểm tra xem có nhiều công ty VC đang ủng hộ dự án hay không.
- – Hầu hết là các nhà đầu tư Cấp 1, bao gồm những nhà đầu tư như Accel Partners, Sequoia Capital, v.v.
- – Dự án phải minh họa rõ ràng việc sử dụng vốn của nhà đầu tư, bao gồm cả sự rõ ràng về đường băng và thậm chí cả tỷ lệ đốt tiền.
Làm thế nào để kiểm tra các dự án lừa đảo? Tìm kiếm nhà đầu tư chủ chốt: Crunchbase
Lưu ý: Đường băng đầu tư là thời gian bền vững của dự án, nhờ nguồn vốn nhận được. Mặt khác, tốc độ đốt là dòng thời gian hoặc tốc độ tiêu thụ vốn. Cờ xanh trong tiền điện tử đề cập rõ ràng đến các yếu tố này khi công khai dự án.
Một ví dụ đáng chú ý về một dự án tiền điện tử phổ biến được hỗ trợ bởi các VC Cấp 1 là MakerDAO , được dẫn dắt bởi những người như Andreessen Horowitz, Paradigm và những người khác.
BeInCrypto đã kết nối với Sai Poorna, một nhà đầu tư thiên thần, để hỏi ý kiến của anh ấy về việc đầu tư vào các dự án tiền điện tử và tránh những kẻ lừa đảo. Đây là những gì Poorna đã nói với chúng tôi:
“Đầu tư vào các dự án tiền điện tử giai đoạn đầu đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng. Tôi tìm kiếm những người sáng lập đã đầu tư tiền của mình để đảm bảo rằng họ có lợi thế trong cuộc chơi.
Một sản phẩm ít nhất ở giai đoạn POC và sự chứng thực từ VC Cấp 1 là những chỉ số quan trọng về tiềm năng. Dự án phải phù hợp với diễn biến thị trường hiện tại và được hỗ trợ bởi đội ngũ có năng lực.
Để phát hiện những kẻ lừa đảo, tôi đánh giá sự tham gia của cộng đồng và mức độ sẵn sàng của sản phẩm; sự vắng mặt của những thứ này là một lá cờ đỏ.
Những tuyên bố được cường điệu hóa quá mức, một sự thay đổi đáng chú ý trong tính khiêm tốn sau khi cấp vốn của người sáng lập, sự phụ thuộc vào việc ra mắt mã thông báo để gây quỹ nhanh chóng, chi tiêu xa hoa và tập trung vào tiếp thị có trả tiền hơn là thực chất là những dấu hiệu cảnh báo.
Tôi đánh giá cao những cuộc trò chuyện trực tiếp với những người sáng lập và những hiểu biết sâu sắc từ mạng lưới nhà đầu tư của mình để đánh giá niềm tin và tầm nhìn dài hạn.”
Những ngoại lệ cần tập trung vào : Trong một số trường hợp, bạn cũng nên tìm hiểu sâu hơn về nền tảng của công ty VC. Điều gì đã xảy ra với Alameda Research (công ty chị em của FTX) đã dẫn đến một trong những vụ phá sản tiền điện tử lớn nhất. Điều này xảy ra bất chấp việc Alameda đã đầu tư vào một số dự án, bao gồm cả Circle, được biết đến với USDC stablecoin .
Đánh giá sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP): Chìa khóa để xác thực độ tin cậy của dự án
Thông số này rất quan trọng đối với các dự án có tiện ích rất cụ thể. Ví dụ: Uniswap là một DEX phổ biến với token UNI hoạt động tốt. Đối với những dự án như thế này, việc đánh giá MVP là rất quan trọng. Nhưng bạn tập trung vào những thông số phụ nào khi tiến hành kiểm tra MVP? Đây là những cái chúng tôi đã chọn:
Chức năng
Với tư cách là nhà đầu tư, bạn phải luôn tập trung vào các đặc điểm chức năng chính của MVP. Ý tưởng là theo dõi các tính năng thông qua tài liệu và xem xét liệu có cung cấp hơn 75% các công cụ đã nêu hay không. Ngoài ra, sự phù hợp của sản phẩm với thị trường cũng là cần thiết.
MVP cũng cần bao gồm hoặc tuân thủ các yêu cầu sau để dự án đủ điều kiện nhận cờ xanh:
- – Cập nhật MVP hàng tháng
- – Hướng dẫn sử dụng được soạn thảo rõ ràng
- – Có sẵn các tính năng độc đáo, so với đối thủ cạnh tranh
Uniswap đưa ra khái niệm “Thanh khoản tập trung”, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản cung cấp vốn theo các phạm vi giá cụ thể. Mặc dù là một DEX với các đối thủ cạnh tranh như Sushiswap và các đối thủ khác, Uniswap vẫn đặt mục tiêu giới thiệu các tính năng độc đáo với V3 mới nhất, làm cho sản phẩm của mình trở nên nổi bật.
Giao diện người dùng
Việc thiếu giao diện người dùng liền mạch là một trong những lý do khiến việc áp dụng web3 không nhanh như nhiều dự định. Các dự án dành riêng cho tiền điện tử và blockchain tốt có giao diện người dùng hàng đầu, thường có các đặc điểm sau:
- Giao diện người dùng trực quan cao, với nhiều đánh giá tích cực của người dùng
- Một quy trình rõ ràng để nhận phản hồi của người dùng về các tính năng và công cụ
- Một loạt các tính năng trợ năng
- Luồng giao diện logic
- Những cách dễ dàng để người dùng nhận được trợ giúp và hỗ trợ
Khả năng mở rộng
Các dự án tiền điện tử cần phải tự phát triển để phù hợp với yêu cầu đa dạng của người dùng. Đó chính xác là những gì cần thiết để có thể mở rộng. Trong hầu hết các trường hợp, các công nghệ có thể mở rộng bao gồm tổng hợp, phân chia, v.v. – thứ mà Ethereum sẽ giới thiệu như một phần trong lộ trình Ethereum 2.0 của mình .
Một dự án đáng tin cậy không chỉ có khả năng mở rộng. Lộ trình dự án nên bao gồm các mốc thời gian của các công nghệ mở rộng quy mô này.
Ngoài các thông số phụ được đề cập, nhà đầu tư có thể cân nhắc tập trung vào các yếu tố khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- – Các tiêu chuẩn bảo mật được triển khai như một phần của MVP
- – Tương tác xã hội về MVP
- – Khả năng tương tác
- – Tiện ích mã thông báo trong chính sản phẩm
- – Các vi phạm an ninh trong quá khứ, nếu có
- – Những thách thức pháp lý liên quan đến sản phẩm, nếu có
- – Các số liệu hiệu suất rõ ràng đang hoạt động, bao gồm số người dùng đang hoạt động, chi phí và thời gian ngừng hoạt động, nếu có.
Các dự án hàng đầu như Aave có các số liệu như lãi suất cho vay và TVL mà người dùng có thể truy cập thông qua các nền tảng như DeFi Pulse và DeFiLlama. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Token dự án: Tất cả nằm ở những con số
Mặc dù nhóm, MVP và sự hỗ trợ dựa trên VC là những yếu tố quan trọng, nhưng không có gì mang lại sự rõ ràng hơn về độ tin cậy của dự án so với hệ thống mã hóa của nó . Khái niệm về kinh tế học mã thông báo có nhiều mặt và bao gồm một số thành phần, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
1. Cung cấp và phân phối
Một lá cờ đỏ quan trọng đối với một dự án sẽ là 5% chủ sở hữu hàng đầu kiểm soát hơn 50% nguồn cung . Ngoài ra, nên áp dụng nhiều cơ chế phân phối lại mã thông báo nếu dự án đáng tin cậy. Một ví dụ điển hình cho điều đó một lần nữa là Uniswap, một giao thức sử dụng phí giao dịch và khai thác thanh khoản để thưởng và khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản cũng như di chuyển token trong hệ sinh thái một cách hiệu quả.
Ngoài ra, một dự án đáng tin cậy sẽ có bảng phân bổ mã thông báo chi tiết có sẵn trên nhiều kênh.
Tính thiết thực
Khi khẳng định khái niệm về tiện ích, một nhà đầu tư bình thường có thể muốn xem các dấu hiệu sau đây như những dấu hiệu cảnh báo:
- – Mã thông báo dự án có trường hợp sử dụng rõ ràng trong hệ sinh thái và hơn thế nữa
- – Khuyến khích rõ ràng cho người dùng nắm giữ các token này
- – Token cần thiết để mang lại trạng thái bảo mật hoặc các lợi ích khác cho dự án
- – Có cơ chế mạnh mẽ để ngăn chặn việc tích trữ token, thao túng giá, v.v.
Cơ chế ổn định DAI của MakerDAO là một cơ chế thực thi ngăn chặn việc thao túng mã thông báo. Vai trò của các hợp đồng thông minh có thể kiểm toán và quản trị phi tập trung cũng rất quan trọng trong vấn đề đó.
Định giá
Điều mà các nhà đầu tư thường không nhận ra là giá token, ít nhất là yếu tố niêm yết, nói lên nhiều điều về độ tin cậy của dự án. Trong hầu hết các trường hợp, giá của mã thông báo được xác định bởi chi phí phát triển dự án, tiện ích của mã thông báo và lý do cơ bản mà nhóm tuân theo. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi xem xét giá của một token mới.
Trước hết, bạn cần theo dõi giá DEX của mã thông báo vì hầu hết các mã thông báo bắt đầu giao dịch qua DEX và sau khi điều tra và phân tích kỹ lưỡng, chúng được liệt kê trên CEX . Một dự án tốt là một dự án mà mặc dù xảy ra các đợt bán tháo do airdrop và tiền gửi bán phá giá dựa trên CEX, giá không giảm quá 10 đến 20%.
Ethena (ENA) được niêm yết trên Binance vào ngày 2 tháng 4 năm 2024 và sau đó, một số lượng lớn các token dành riêng cho DEX và airdrop đã được chuyển sang các sàn giao dịch. Mặc dù vậy, mã thông báo đã tăng hơn 40% trong 30 giờ, cho thấy sức mạnh tổng thể của dự án.
Cách CEX kiểm tra các dự án hợp pháp và lừa đảo
Vugar Zade, Giám đốc điều hành của Bitget, đã cung cấp cho BeInCrypto một số thông tin chuyên sâu độc quyền về quy trình được các sàn giao dịch tập trung thực hiện, đặc biệt là Bitget, để loại bỏ các dự án lừa đảo .
Tại Bitget, sự thẩm định tỉ mỉ là nền tảng cho hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi đi sâu vào nền tảng của những người sáng lập, xem xét kỹ lưỡng khả năng tồn tại của dự án, đánh giá sự tham gia của cộng đồng và tiến hành phân tích giao dịch trực tuyến kỹ lưỡng.
Trong bối cảnh tiền điện tử phát triển nhanh chóng, tốc độ và chất lượng của quy trình niêm yết là điều tối quan trọng. Người dùng mong muốn khám phá những cơ hội đầy hứa hẹn và tận dụng lợi nhuận tiềm năng càng sớm càng tốt.
Đối với chúng tôi, các dấu hiệu cảnh báo bao gồm sự vắng mặt của một cộng đồng tích cực và hoạt động trên chuỗi bị hạn chế. Những chỉ số như vậy gây ra những lo ngại đáng kể.
Điều quan trọng không kém là việc triển khai lịch trình trao quyền có cấu trúc tốt cho chủ sở hữu mã thông báo. Một sự sắp xếp quyền lợi không cân bằng có thể gây áp lực lớn lên giá token, mở đường cho tình trạng thua lỗ và nhà đầu tư thua lỗ.
Do đó, một dự án thực sự đáng khen ngợi cần có sự lãnh đạo mạnh mẽ, tầm nhìn sản phẩm hấp dẫn, lực kéo sớm trên chuỗi và quan trọng nhất là một cộng đồng tận tâm và mạnh mẽ.
Cùng với nhau, những yếu tố này tạo thành nền tảng thành công trong thế giới năng động của các dự án tiền điện tử.”
Các cờ xanh cụ thể về giá khác bao gồm:
- – Các cơ chế mạnh mẽ để xử lý biến động giá , bao gồm phân tích tâm lý thị trường, theo dõi trên chuỗi, cung cấp thanh khoản và khuyến khích giao dịch thông qua các cặp stablecoin .
- – Giá token cạnh tranh khi so sánh với các đồng nghiệp
- – Dự báo mã thông báo thực tế
- – Sổ đặt hàng cân bằng, có thể cho thấy sự ổn định về giá sắp tới
Cơ chế phát hành
Giống như tiền pháp định, tiền điện tử cũng tuân theo nguyên lý lạm phát và giảm phát. Và đó là lý do tại sao cần phải kiểm tra sâu về hệ thống kinh tế học để tìm hiểu thêm về cơ chế phát hành. Chẳng hạn, Bitcoin có nguồn cung cố định. Cho đến khi đạt đến mức giới hạn đó, tài sản đó sẽ có mức lạm phát vừa phải.
Một số loại tiền điện tử, bao gồm SHIB của Shiba Inu, có cơ chế đốt tiền dựa trên hợp đồng thông minh được xác định trước để giảm nguồn cung cấp mã thông báo và thậm chí thúc đẩy tăng giá trị. Tương tự, BNB của Binance có nguồn cung cấp token cố định 200 triệu và tỷ lệ đốt ổn định nhằm mục đích giảm lượng phát hành.
Việc cung cấp mã thông báo hoặc điều chỉnh tỷ lệ lạm phát mã thông báo phải luôn là một quyết định phi tập trung, dựa trên quản trị và không nên dựa trên ý tưởng bất chợt của các thành viên trong nhóm.
Quản trị
Một yếu tố quan trọng khác của việc phát hành mã thông báo, cũng bao gồm tiện ích, là khía cạnh quản trị của mã thông báo. Nếu một token có khả năng quản trị liên quan đến một dự án tiền điện tử thì nó phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- – Hướng dẫn rõ ràng và dễ tiếp cận để thực hiện quyền quản trị
- – Yêu cầu nắm giữ mã thông báo tối thiểu được xác định trước để đủ điều kiện, không được quá thấp hoặc quá cao
- – Minh họa rõ ràng về quy trình bình chọn và kết quả thực hiện
- – Nếu dự án có một bộ mã thông báo quản trị riêng biệt thì việc phân phối theo nhóm phải được giữ ở mức tối thiểu.
Ví dụ về các dự án có cấu trúc quản trị vững chắc bao gồm MakerDAO, được hỗ trợ bởi tiền điện tử MKR và dự án Hợp chất, do COMP dẫn đầu .
Ngay cả Uniswap cũng có cơ cấu quản trị vững chắc với danh sách các đề xuất và thách thức được liệt kê rõ ràng trong tích tắc này:
Cách kiểm tra các dự án lừa đảo bằng cách sử dụng thông tin chi tiết về vesting và cliff
Một yếu tố quan trọng khác hay đúng hơn là tham số phụ của cuộc thảo luận về kinh tế học mã hóa là yếu tố trao quyền và vách đá. Các yếu tố này xác định nhóm có thể bán mã thông báo dự án nhanh như thế nào và chiến lược mở khóa mã thông báo tích cực như thế nào khi phát hành.
Một dấu hiệu rõ ràng về cam kết lâu dài của dự án phải là những cliff có thời gian từ trung bình đến dài, sau đó là thời gian thu lợi nhuận dài, trong đó các đợt bán tháo diễn ra ổn định và không đe dọa đến giá cả. Những yếu tố này, nếu có, sẽ thể hiện ác cảm bơm và đổ.
Một trong những ví dụ chính phải kể đến Arbitrum (ARB), một dự án có thời hạn một năm và sau đó là thời gian trao quyền ổn định kéo dài ba năm. Một số dự án có thể không có vách đá mà thay vào đó là tỷ lệ trao quyền ổn định, chẳng hạn như 1,25% của Illuvium mỗi tháng trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.
Việc thiếu hiểu biết sâu sắc liên quan đến lịch trình trao quyền có thể là một dấu hiệu cảnh báo lừa đảo . Hầu hết, các mã thông báo lừa đảo dẫn đến việc kéo thảm không đưa ra sự rõ ràng nào về vách đá hoặc dòng thời gian trao quyền.
Ngoài ra, những bài học từ những thất bại của tiền điện tử như của hệ sinh thái Terra-Luna cho thấy rằng các cân bằng thuật toán sâu rộng và các chốt nhằm tạo ra sự cân bằng cung-cầu giả tạo có nguy cơ gặp rủi ro lớn.
Cách kiểm tra các dự án lừa đảo bằng cách sử dụng phân tích đối thủ cạnh tranh
Một dự án có thể có ý định tốt. Tuy nhiên, nó vẫn có thể không thành công nếu có một sản phẩm đủ tốt để đánh bại đối thủ cạnh tranh. Để hiểu thêm về cách áp dụng cách tiếp cận dành riêng cho đối thủ cạnh tranh, hãy tìm kiếm các yếu tố sau:
- – Dự án ít nhất có cùng bộ sản phẩm và dịch vụ mà đối thủ cạnh tranh cung cấp và hơn thế nữa.
- – Yếu tố phân biệt rõ ràng và độc đáo
- – Kiểm tra xem nhóm có sở hữu ít nhất hai bằng sáng chế hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào không
Một trong những dự án có bằng sáng chế mang tên Unstoppable Domains — một nhà cung cấp miền dành riêng cho blockchain.
Các nhà cung cấp và giải pháp thanh toán cũng phải theo dõi chặt chẽ độ tin cậy của mã thông báo hoặc dự án trước khi niêm yết nó trên nền tảng của họ .
Bạn không muốn thanh toán mã thông báo lừa đảo cho người bán thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và ngay cả chủ cửa hàng cũng chỉ muốn giao dịch bằng tiền điện tử hợp pháp để tránh bị lôi kéo hoặc thậm chí tệ hơn.
BeInCrypto đã nói chuyện với Aharon Miller, COO của Oobit — một giải pháp thanh toán bằng tiền điện tử. Chúng tôi đã hỏi Aharon về loại quy trình thẩm định mà Oobit hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nào khác có thể cần phải tuân theo trong một thế giới mà các token lừa đảo là điều bình thường mới.
Đây là những gì Aharon nói riêng với BeInCrypto.
“Oobit rất độc quyền với token mà nó hỗ trợ. Chúng tôi đang tìm cách chỉ thêm khoảng 10 mỗi năm. Những token này phải có tính thanh khoản phù hợp và một cộng đồng vững mạnh đằng sau chúng với thành tích đã được chứng minh. Chúng tôi thực hiện các biện pháp thẩm định kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chỉ những token có uy tín và hợp pháp mới được xuất hiện trên Oobit.
Hiện tại, ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tuyển chọn các loại tiền điện tử hàng đầu, bao gồm BTC, ETH, USDT, USDC, BCH và bổ sung mới nhất của chúng tôi, VET. Mỗi mã thông báo đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quy định và đánh giá về lịch sử cũng như độ tin cậy của công ty phát hành.
Tiêu chí lựa chọn của chúng tôi ưu tiên các token có tiện ích trong thế giới thực, phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho người dùng trong các giao dịch hàng ngày của họ. Ví dụ: việc tích hợp VET gần đây của chúng tôi vào tính năng Chạm và Thanh toán của Oobit, cho phép người dùng sử dụng VET cho các giao dịch hàng ngày.
Aharon Miller, COO và đồng sáng lập của Oobit: BeInCrypto
Cách kiểm tra các dự án lừa đảo bằng cách sử dụng phân tích trên chuỗi
Mặc dù khuôn khổ của chúng tôi bao gồm hầu hết các mối quan tâm về theo dõi dự án, nhưng việc có kinh nghiệm với các công cụ trên chuỗi có thể hữu ích khi xác định tính hợp pháp của dự án tiền điện tử.
Đáng chú ý, ngay cả CEX, nhà cung cấp thanh toán và nhà đầu tư thiên thần cũng theo dõi dữ liệu trực tuyến để đưa ra quyết định liên quan đến việc niêm yết, tích hợp và đầu tư.
Dưới đây là một số số liệu có thể hữu ích:
Khối lượng giao dịch và mô hình phân phối mã thông báo
Mẹo ở đây là tiếp tục kiểm tra khối lượng giao dịch được liên kết với mã thông báo mới được liệt kê và xem liệu có bất kỳ đột biến bất thường nào cần giải quyết mà không có động lực tình cảm hay không, chẳng hạn như các sự kiện tin tức.
Điều này thậm chí có thể chỉ ra các kịch bản giao dịch rửa tiền. Ngoài ra, nếu bạn tìm hiểu sâu hơn về phân tích, bạn thậm chí có thể xác định được mô hình phân phối mã thông báo.
Nếu một số lượng nhỏ địa chỉ nắm giữ hầu hết các mã thông báo của dự án, mọi thứ có thể gặp trục trặc rất nhanh.
Cách kiểm tra các dự án lừa đảo bằng cách kiểm tra hành vi của ‘Người nắm giữ’
Như đã đề cập, việc tập trung nhiều mã thông báo dự án trên một số địa chỉ có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng giao diện God mode của Nansen để kiểm tra hoạt động của các địa chỉ này. Trừ khi có một đợt airdrop trước khi niêm yết token, việc bán tháo ồ ạt hoặc chuyển sang sàn giao dịch có thể gợi ý về hoạt động kinh doanh mờ ám.
Phân tích hợp đồng thông minh
Nhìn kỹ hơn vào hợp đồng thông minh của một dự án, hay đúng hơn là địa chỉ hợp đồng, sẽ nói lên rất nhiều điều về độ tin cậy của nó. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên các trình khám phá như DappRadar.
Điều này cho phép bạn xác định các dấu hiệu cảnh báo như khả năng khai thác không giới hạn, các trình kích hoạt khó hiểu liên quan đến việc đúc mã thông báo, v.v. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào liên quan đến mã thì tốt nhất bạn nên tránh xa.
Tình trạng mạng
Nếu một dự án đã tồn tại được một thời gian, cần phải tiếp tục theo dõi các số liệu về sức khỏe và tốc độ tăng trưởng của nó, bao gồm địa chỉ hoạt động, tương tác hợp đồng thông minh và những hiểu biết sâu sắc khác có thể cho thấy xu hướng vững chắc như thế nào.
Hoạt động của nhà phát triển
Nếu dự án liên quan có cơ sở nhà phát triển, như được tiết lộ trong quá trình ra mắt, bạn có thể theo dõi cam kết mã trên GitHub, hoạt động của nhà phát triển trên chuỗi và các số liệu khác. Bất kỳ hoạt động tăng đột biến nào của nhà phát triển đều là tin tốt, nhưng bạn cần cảnh giác với những sự sụt giảm đột ngột.
Mô hình giao dịch
Cuối cùng, nếu bạn là một nhà giao dịch, việc theo dõi mức chênh lệch – chênh lệch giữa giá mua và giá bán – theo sau là độ sâu của sổ đặt hàng và những hiểu biết sâu sắc khác có thể hữu ích. Trong một số trường hợp thị trường biến động mạnh, đặc biệt là gần các sự kiện như Bitcoin giảm một nửa , việc xem xét nhiều lần sổ lệnh có thể là dấu hiệu cảnh báo lừa đảo.
Đây chỉ là một loạt số liệu mà bạn có thể cân nhắc theo dõi.
Token lừa đảo hoạt động như thế nào?
Bây giờ chúng ta đã biết về các số liệu chính trên chuỗi để theo dõi các dự án lừa đảo, điều quan trọng là phải nhanh chóng hiểu cách hoạt động thực sự của các token lừa đảo. Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng các số liệu trên chuỗi tốt hơn.
Mã thông báo lừa đảo chủ yếu bắt đầu bằng các ICO lừa đảo . Ngay cả khi ICO diễn ra tốt đẹp, các vấn đề liên quan đến lừa đảo rút lui, thất bại thảm hại và quản lý tài chính sai lầm vẫn thường xuyên xảy ra.
Tất cả điều đó có thể dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, các số liệu trên chuỗi có thể hữu ích. Đây là cách thực hiện:
- – Theo dõi khối lượng giao dịch và căn chỉnh nó với giá token. Mức tăng đột biến có giá trị thấp có thể là dấu hiệu của gian lận mã thông báo.
- – Token lừa đảo là những token có ví cá voi và dòng tiền vào cụ thể trên sàn giao dịch rất cao. Điều này cần phải được theo dõi.
- – Nếu mức độ tham gia tích cực — dưới dạng địa chỉ đang hoạt động hoặc địa chỉ mới — giảm trong khi giá tăng, thì bạn có thể đang xem xét một vụ lừa đảo mã thông báo bị cáo buộc.
- – Mã thông báo lừa đảo hoặc mã thông báo ICO lừa đảo có thể là mã thông báo đột nhiên gặp phải tình trạng sử dụng lượng gas lớn cho một hợp đồng cụ thể. Việc đi sâu hơn vào hợp đồng sau đó trở nên cần thiết.
Thủ thuật nhanh dành cho người mới: Cách kiểm tra các dự án lừa đảo nhanh chóng
Token lừa đảo không chỉ liên quan đến việc nhóm dự án bỏ trốn bằng tiền của nhà đầu tư. Trong hầu hết các trường hợp, đây có thể là các ICO gian lận, mất khả năng thanh toán trong lĩnh vực tiền điện tử khi các sàn giao dịch và các cơ quan khác ngừng hoạt động, các vụ phá sản tiền điện tử như vụ nổ FTX và các dự án không thực hiện được lời hứa do những thách thức pháp lý.
Gợi ý bác sĩ thú y và tránh bị lừa đảo
Nếu bạn là người mới sử dụng tiền điện tử và không hiểu mọi gợi ý liên quan đến khuôn khổ cũng như cách kiểm tra các dự án lừa đảo, thì đây là một số bước bạn có thể làm theo trong thời điểm hiện tại:
- – Phân tích whitepaper và kiểm tra xem có nhiều thuật ngữ kỹ thuật hay không. Sao chép và dán các phần vào công cụ phát hiện đạo văn và xem liệu nhóm đã thực sự nỗ lực hay đã sao chép các yếu tố.
- – Xem lại mã trên GitHub bằng ChatGPT hoặc các công cụ dựa trên AI khác.
- – Xem lại địa chỉ ví của một dự án bằng cách tìm kiếm tương tự bằng bảng điều khiển của Google. Nếu địa chỉ công khai không trả về bất kỳ dữ liệu nào, bạn có thể đang xem xét khả năng gian lận mã thông báo.
- – Phân tích chặt chẽ các phương tiện truyền thông xã hội của dự án , bao gồm X và kiểm tra chất lượng người theo dõi. Nếu bạn nhìn thấy bot, có thể bạn đang nhìn chằm chằm vào những lá cờ đỏ.
- – Nếu dự án đã tung ra mã thông báo cách đây một thời gian, hãy kiểm tra xem nó giao dịch trên bao nhiêu DEX. Nếu có khả năng hiển thị CEX, mã thông báo có nhiều khả năng hợp pháp hơn vì CEX tuân theo một bộ kiểm tra nghiêm ngặt hơn.
- – Kiểm tra loại tiền điện tử bạn đang điều tra trên trình khám phá mã thông báo như DappRadar, mở bộ hợp đồng và kiểm tra mọi dấu hiệu cảnh báo. Điều này giúp việc tránh lừa đảo tiền điện tử trở nên dễ dàng.
Những người mới sử dụng tiền điện tử thậm chí có thể theo dõi các tay cầm X như của Coffeezilla và Zach XBT để có được những hiểu biết chủ động về các trò lừa đảo tiền điện tử.
Lừa đảo tiền điện tử phổ biến
Dưới đây là một số vụ lừa đảo tiền điện tử hàng đầu thường do chủ dự án thực hiện. Xin lưu ý rằng ngoài các kế hoạch được liệt kê này, hệ sinh thái còn phải hứng chịu các vụ hack và hành vi sai trái tiêu chuẩn do các cá nhân và nhóm để mắt tới các ví tiền điện tử không nghi ngờ.
Kế hoạch Ponzi
Những mồi nhử do nhóm lãnh đạo này được ngụy trang thành Chương trình đầu tư năng suất cao hoặc HYIP và được bán cho các nhà đầu tư dưới dạng chương trình lợi nhuận gấp 10 lần. Các dự án này thường được đánh dấu bằng hoạt động tiếp thị quá mức trên các kênh như Telegram và X, chủ yếu tập trung vào mức tăng giá dự kiến.
Trang web giả mạo
Đây là nơi những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web giả mạo và mã thông báo lừa đảo để dụ người dùng. Ý tưởng ở đây là bắt chước các dự án hợp pháp. Luôn xác minh các liên kết thông qua các tay cầm chính thức, có sẵn trên các nền tảng như CoinMarketCap.
Ăn cắp mã thông báo
Việc đánh cắp mã thông báo xảy ra nếu bạn tương tác với các trang web, ví giả mạo hoặc hợp đồng thông minh có lỗi. Từ hack thông thường đến lừa đảo, những cá nhân vô đạo đức chủ yếu sử dụng các chiến lược đánh cắp mã thông báo để nắm giữ mã thông báo hợp pháp của bạn.
Giả mạo mã thông báo
Giả mạo là khi một phiên bản giả mạo của một dự án tiền điện tử hợp pháp được tạo ra, với hầu hết các đặc điểm, giao diện người dùng và các yếu tố khác bị bắt chước. Vì các mã thông báo giả mạo hoặc lừa đảo có thể dễ dàng xâm nhập vào DEX nên các nhà đầu tư chưa thực hiện thẩm định có thể mua những mã thông báo này thay vì tiền điện tử hợp pháp.
Một chủ đề nhanh về giả mạo:
Bạn có thể sử dụng trình đánh hơi mã thông báo để tránh các vấn đề như giả mạo mã thông báo . Nếu mã thông báo được liệt kê trên bất kỳ công cụ tổng hợp mã thông báo nào có địa chỉ hợp đồng được tiết lộ, bạn có thể cung cấp địa chỉ tài khoản vào trình thám thính để biết thông tin chi tiết.
Bên cạnh những cuộc tấn công này, bạn cũng nên để ý đến các hoạt động kéo thảm, các kế hoạch bơm và đổ và các ICO lừa đảo.
Đáng chú ý, nếu bạn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, những nỗ lực liên quan đến việc thu hồi tiền thường vô ích và hầu như luôn phải thực hiện theo con đường hợp pháp. Do đó, nên tuân thủ khuôn khổ này đến từng chi tiết và đón đầu những rủi ro đa dạng vẫn tồn tại trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Bạn đã xác định được một trò lừa đảo: Tiếp theo là gì?
Mặc dù bạn nên dựa vào các sàn giao dịch có uy tín để mua token mới — đặc biệt là CEX do họ tập trung chặt chẽ vào tính hợp pháp — nhưng việc tuân theo khuôn khổ dự án lừa đảo hướng dẫn chi tiết của chúng tôi có thể giúp bạn miễn dịch khỏi các trò lừa đảo, lừa đảo thoát, v.v.
Nếu việc sử dụng khung này cho phép bạn xác định được một số dự án mờ ám và các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo, thì bạn có trách nhiệm báo cáo chúng cho các cơ quan quản lý liên quan để bảo vệ những người dùng không nghi ngờ khác.
Một bài viết dài. Cảm ơn tác giả.
Đúng là hiểu được thì ấm thân.